الاتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال
جريدة فاص
أجرت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة على لائحة الدول المصنفة ضمن المناطق “عالية المخاطر” في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن تحديث شمل حذف وإضافة عدد من الدول وفقًا لمعايير المراقبة والامتثال.
وفي خطوة لافتة، تم إدراج دول جديدة ضمن اللائحة، من بينها الجزائر، لبنان، كينيا، فنزويلا، ساحل العاج، أنغولا، نيبال، لاوس، موناكو وناميبيا، وهي دول ستخضع لمزيد من التدقيق الأوروبي بخصوص فعالية أنظمتها في التصدي لجرائم غسل الأموال.
في المقابل، قررت المفوضية سحب عدد من الدول من هذه القائمة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من باربادوس، وجامايكا، وجبل طارق، والفيليبين، وبنما، والسنغال، وأوغندا، بعد ما اعتُبر تحسنًا في بنيتها الرقابية والتشريعية المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم.
هذا التعديل يأتي في إطار المراجعات الدورية التي يجريها الاتحاد الأوروبي لضمان أن الشركاء التجاريين والماليين يمتثلون للمعايير الدولية الصارمة المتعلقة بالشفافية ومكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
